美 주요 은행, 미얀마와의 달러화 거래 제한 움직임
2023-03-17
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코센2021(kosen2021)
분야
정보/통신
발행기관
정보통신기획평가원
발행일
2023-03-13
URL
국제자금세탁방지기구(FATF) 고위험국 재지정 이후 동향
국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, 이하 FATF)는 지난 2022년 10월 21일 열린 총회에서 미얀마를 ‘조치를 요하는 고위험국가(High-risk Jurisdiction)’로 분류하고 세부적으로는 ‘강화된 고객 확인(Enhanced Due Diligence)’ 필요 등급으로 지정한 바 있다. 이에 따라 미얀마는 ‘관찰대상국’으로 조치 단계가 하향됐던 2016년 2월 이후 약 6년 만에 다시 규제 대상 국가로 분류되며 모든 국제 금융 거래를 엄격히 관리받게 됐다. 지난 2월 22일부터 24일까지 3일간 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최됐던 2023년 첫 번째 FATF 총회에서도 미얀마의 현재 등급 유지가 결정됐다. 참고로 총회 결과, 현재 고위험국가 중 ‘대응조치’ 대상으로 지정되어 있는 이란과 북한의 등급도 그대로 유지됐으며 이보다 낮은 ‘강화된 관찰 대상 국가’ 등급에서는 캄보디아와 모로코가 제외되고 남아프리카공화국과 나이지리아가 추가로 지정됐다.